揭秘行骗10多个省区市的投资骗局

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最近，在安徽、江西等地，投资公司带着钱逃跑的事件频频发生。据记者调查，这类投资公司利用高利率吸收资金潜逃。有预谋的集资诈骗行为特征明显，表现为蝗虫迁徙。欺诈足迹遍布中国10多个省、自治区和直辖市。

专家认为，此类违法犯罪行为利用了注册资本登记制度改革和资本注入门槛降低的契机，暴露了民间金融监管的新盲点。当务之急是明确政府相关行政职能部门的监督职能、职责和范围，尽快堵塞监督漏洞。

投资公司运行频繁，预谋欺诈的特点显而易见

近日，合肥盐城鼎投资公司、安徽金秀投资管理公司、江西新生德投资公司等一批投资公司资金外逃。在安徽金秀投资管理公司门前，记者在玻璃门上贴了一张“通知”，称其符合相关部门的调查条件，并追回了投资者的财产损失。与锦绣投资签订合同，邀请投资者向蜀山经济调查大队报案。此外，还有催债通知，召集债权人。

新生德投资公司的受害者祖某说，她和很多受害者首先是通过街头传单了解公司的，公司的业务员声称收入高，没有风险，然后经常打电话邀请客人吃饭。她在网上查看了公司的营业执照、组织机构代码等信息，并专门打电话给公司投资的项目进行了确认。她觉得这应该是可靠的。

记者从合肥市工商、公安等部门了解到，在此类投资公司倒闭的背后，预谋诈骗犯罪的主观故意是显而易见的。一方面，这些投资公司的注册时间比较集中，从2014年春夏开始，它们已经在合肥市工商部门注册；另一方面，欺骗的方法非常相似。犯罪分子首先报告的注册资本从200万元到3000万元不等。原公司法人非法吸收一定数额的资金后，可以将公司整体出售，变更股权，将其抵押给他人，并提取资金；或者在支付本金前突然失去联系。目前，已有800多名投资者受到影响，累计金额达5000万元。

据南昌市公安局经济调查支队有关负责人介绍，南昌市公安局对15家类似投资公司进行了秘密调查和控制，时机成熟后，对其进行了突击调查，追回非法吸收的公众存款3000多万元，查封和取缔了涉案的15家投资管理公司，逮捕了7名主要犯罪嫌疑人。

穿着合法外衣，吸收高利率，欺诈足迹覆盖了10多个省市

据参与南昌、合肥等地投资公司经营案件调查的民警反映，近期频繁发生的投资公司经营案件的操作方式具有很强的欺骗性，欺诈足迹在江苏、新疆、江西、辽宁等十多个省、自治区、直辖市集中出现。

记者调查发现，这些打着投资理财幌子的骗局有以下三个特点:

一是用高回报作为诱饵。据记者调查，这些被称为“投资公司”、“投资管理公司”和“投资咨询公司”的公司要求的年利率在14.4%至18%之间。他们普遍利用河南省一些企业融资的幌子，有的甚至直接编造虚假的投资项目，与期限从3个月到6个月不等的投资者签订贷款合同，并承诺资金担保和赔偿责任，以吸引公众投资，其中受害者大多是老年人。

第二，打着合法性的幌子进行非法欺骗。记者从工商、公安等部门的调查中了解到。犯罪嫌疑人利用设立公司的便利，虚报注册资本，没有注册资本的门槛，但实收资本很少，甚至为零，所以很容易在工商部门完成登记。