投资理财公司扎堆浑水摸鱼 江苏警方揭秘白银骗局

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近年来，随着公民投资意识的提高，各种投资公司纷纷涌现。白银投资、p2p金融管理、股票投资……与此同时，各种投资骗局近年来一直在增加。在投资平台上，有许多不法分子总是准备浑水摸鱼。

6月3日，江苏省公安厅刑侦专家揭露了一起白银投资诈骗案:年轻美女加入各种投资集团，选择目标吸引人加入，虚假信息造成虚假损失，想撤资时采取拖延战术...所有这些都是基于一个完全虚假的白银投资平台，投资者的盈亏是由公司老板的“任性”决定的。

年轻美女客户服务加群吸引投资者加入

在朋友的介绍下，江阴市民陈先生加入了白银投资平台。仅在一个多月内，空就损失了总投资27万元，其中23万元用于支付交易费用。

几天前，江苏江阴警方捣毁了这个假白银投资平台。欺诈集团利用这个假平台吸引了许多投资者加入，仅半年时间，它就疯狂地募集了600多万元。犯罪嫌疑人李承认，他所做的是一个虚假的平台，投资者看到的交易数据都是假的，投资的钱已经进了他们的口袋，用来支付员工的工资和个人挥霍。

李等人是如何让投资者越陷越深的？

江苏省公安厅刑侦专家通过对犯罪团伙成员的讯问和调查，破获了一起白银投资诈骗案。

首先，李等人聘请专业客服把人带进来。据刑事调查专家介绍，李雇佣了很多年轻女孩，然后从网上购买了一些高级别的qq账户，然后让这些女孩操作账户，加入一些股票投资集团，并从中挑选目标拉进投资平台进行白银投机。

“这种方法很令人困惑。许多投资者认为他们是同行，并相信加入。”刑事调查专家表示，加入李运营的白银投资平台非常方便，只要安装了客户端，一开始李总会给新投资者一些甜头，所以很多人认为这确实是一个不错的投资渠道。

当日交易和虚假信息造成了损失的假象

一旦投资者的资金进入平台，李等人是赚钱还是赔钱。

为了制造亏损的假象，李培养了许多"良师"，主要是为投资者服务，为他们的投资运作提供"指导"。

按照李的说法，让投资者赔钱的最好办法就是让他们日内交易。“这笔交易的手续费是800元。只要是日间交易，手续费就足够了。”李说。

事实上，由于当日交易，陈先生不仅损失了钱，还支付了23万元的手续费。

除了日内交易，李的另一种集资方式是让"良师益友"传播假消息。

据刑事调查专家介绍，李等人发现，大量资金进入投资平台，或投资者赚钱后，他们开始传播虚假消息。在交易之前，“导师”会发出一声“呼”，暗示下一个市场是涨还是跌。一旦投资者听他们的话并操作，市场往往是相反的，所以有很大的损失。

警方提醒投资和财务管理人员通过正式渠道

如果你挣钱，你会把钱取出来，这样你就不会被骗。许多人可能会有这样的问题。

"一个犯罪嫌疑人怎么能让你这么轻易地提取资金？"据刑侦专家介绍，李确实遇到不少投资者要求撤资，他当然不能让他们走，所以他采取了拖延战术。

一般来说，李会要求客户服务经理告诉投资者公司系统暂时出现故障。然后让“导师”增加延迟时间。当公司系统“好”的时候，投资者将会损失很少的钱。

刑事调查专家表示，近年来，随着公民投资意识的提高，各种类型的投资公司层出不穷，其中不乏随时准备浑水摸鱼的犯罪分子。

在这里，警方提醒投资者，投资和财务管理必须通过正规渠道，不要相信别人的推荐。对于投资和财务管理公司来说，他们应该知道自己的资质，不要盲目进入。

据刑侦专家介绍，一般来说，代理投资等期货交易需要金融监管部门的批准，只有取得相应资格后才能进行。因此，公民在参与此类投资时必须了解企业的资质。如果对方不能提供相关资质证书，很可能是虚假平台。

“李的虚假平台还有一个很典型的特点，那就是资金不是交给银行保管，而是通过第三方支付平台进入个人口袋。”刑事调查专家表示，如果投资者发现资金不在银行监管之下，他们基本上可以断定这个投资平台是不正规的，无法进入。